Expertises
Nos domaines d'expertise
Aethica Compliance accompagne les organisations dans la gestion de leurs risques de conformité et la mise en place de dispositifs adaptés aux exigences réglementaires. Nos consultants disposent d’une expérience opérationnelle en entreprise et d’une maîtrise reconnue des attentes des autorités françaises et internationales (AFA, CNIL, Autorité de la concurrence, DOJ, CMA, BKA).
Anticorruption
Nous accompagnons les organisations dans la mise en conformité avec les exigences anticorruption : cartographies des risques, codes et politiques internes, contrôles de conformité, évaluations des tiers, formations ciblées, préparation à la certification ISO 37001, gestion d’alertes et investigations internes. Cette expertise s’appuie sur une expérience de direction Conformité au sein de groupes soumis à des dispositifs anticorruption exigeants.
Respect des règles de concurrence (Antitrust)
Aethica assiste les entreprises dans la prévention des risques concurrentiels : sensibilisation et formations, intégration des règles dans les processus internes, analyses de pratiques sensibles, accompagnement en cas d’enquêtes ou de demandes d’informations de l’Autorité de la concurrence. Nous intervenons auprès d’équipes achats, commerciales, marketing, pricing et direction générale.
Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT)
Nous aidons les organisations à renforcer leurs dispositifs LCB-FT : identification et hiérarchisation des risques, évaluation de l’intégrité des tiers, contrôles internes et revues périodiques, formation des équipes exposées. Nos consultants ont travaillé dans des environnements où les enjeux de lutte contre les flux financiers illicites sont centraux.
Devoir de vigilance
Aethica accompagne les organisations dans l’élaboration et le déploiement de plans de vigilance : cartographie des risques droits humains et environnementaux, définition des mesures préventives, dispositif d’alerte, reporting réglementaire. Une expertise essentielle pour les entreprises soumises aux obligations légales françaises et européennes.
Protection des données personnelles (RGPD)
Nous intervenons sur la mise en conformité et la gestion opérationnelle du RGPD : audits et diagnostics, documentation réglementaire, formation et sensibilisation des équipes, préparation aux contrôles CNIL. Cette compétence repose sur des projets menés à grande échelle dans des organisations complexes.
Sanctions internationales & embargos
Aethica vous aide à sécuriser vos opérations dans un environnement international complexe : analyses de conformité réglementaire, contrôles de flux et restrictions sectorielles, accompagnement lors de revues par les autorités étrangères (DOJ, OFAC, etc.).
Nos domaines d’activité
Aethica Compliance intervient tout au long du cycle de vie d’un dispositif de conformité :
1. Création de dispositifs de conformité
Réalisation de cartographies des risques
Rédaction de chartes, codes, politiques et procédures
Définition de la gouvernance, des KPI et du reporting
Conception et animation de formations présentielle et e-learning
Conception de contrôles de conformité (niveaux 1, 2, 3)
2. Mise en œuvre de dispositifs
Évaluation des tiers (clients, fournisseurs, partenaires)
Gestion des alertes et investigations internes
Intégration de la conformité dans les processus métier
3. Ressources humaines de conformité
Une singularité forte du cabinet :
recrutement en CDD/CDI,
management de transition,
remplacement temporaire,
optimisation des organisations de conformité.
4. Contrôles, audits et valorisation
Réalisation de cartographies des risques
Rédaction de chartes, codes, politiques et procédures
Définition de la gouvernance, des KPI et du reporting
Conception et animation de formations présentielle et e-learning
Conception de contrôles de conformité (niveaux 1, 2, 3)
Les 7 conditions d’une conformité assurée
Aethica Compliance a défini les 7 conditions essentielles d’une conformité assurée : une conformité claire, opérationnelle, adaptée aux risques réels de l’organisation et capable de démontrer son efficacité auprès des instances dirigeantes comme des régulateurs.
Une cartographie exhaustive
Couvrant toutes les entités et activités de l’organisation.
Un plan d’action précis et détaillé
Incluant les objectifs, les livrables, les échéances, la charge de travail et les ressources dédiées.
Une organisation humaine flexible
Composée d’une équipe interne de qualité, complétée ponctuellement par des ressources externes.
L’intégration des règles de conformité
Directement dans les processus de l’organisation.
Un suivi régulier par l’instance dirigeante
Sur la base d’indicateurs chiffrés ciblés.
Des contrôles ciblés
Sur les fonctions et activités à risque issues de la cartographie.
Une remontée en temps réel des alertes et non-conformités
À travers plusieurs canaux d’information formels et informels.